|
Чтобы открыть расчетный счет, необходимо предоставить в Банк следующие документы:
Предприятиям, зарегистрированным на территории России и других стран СНГ:
- свидетельство государственной регистрации компании;
- учредительный договор компании;
- устав компании;
- документ, подтверждающий право представителя на совершение действий в интересах организации, или генеральная доверенность;
- паспорт управляющего счетом.
Зарубежным компаниям:
- свидетельство о регистрации компании (Certificate of Incorporation) с Apostille;
- Устав и учредительный договор компании (Memorandum and Articles of Association) с Apostille;
- Протокол собрания учредителей компании (Minutes of Meeting of director(s) of...; или Appointment of Director(s) of...) с Apostille;
- генеральная доверенность (General Power of Attorney) с Apostille;
- паспорт управляющего счетом.
Шаг 1: Загрузите, заполните и отправьте формы на открытие счета
Документы заполнить и распечатать для подписи.
Карточка образцов подписей должна быть заверена работником Банка или нотариально. В случае необходимости заполняется доверенность .
Консультации можно получить, обратившись:.
Шаг 2: Предварительная проверка
Для ускорения обработки документов, Вы можете переслать их по факсу +371 67019196 или по электронной почте openaccount@smpbank.lv с указанием контактной информации для обратной связи.
Шаг 3: Проверка
Комплект документов, включающий:
1) Формы на открытие счета (заполненные и подписанные);
2) Уставные документы компании (апостилированный комплект оригиналов или нотариально - заверенные копии);
3) Заверенные копии паспортов каждого из заявителей.
необходимо направить почтой по адресу:
SMP BANK
CIS CLIENTS,
ELIZABETES 57
Riga LV-1772
Latvia
Шаг 4: Активизация счета
Первым перечислением Вы оплачиваете открытие счёта согласно тарифам банка и расходы на пересылку банковского пакета международной курьерской почтой (около € 50).
Проверка документов занимает около 3-х рабочих дней. Как только документы будут проверены, оплата получена, Вам будет выслан пакет, содержащий всю необходимую информацию для работы со счетом:
- индивидуальную таблицу кодов Клиента Банка
- банковские тарифы, списки счетов банков-корреспондентов
- комплект информационных материалов
- для пересылки документов используется международная курьерская почта DHL или TNT.
Обращаем Ваше внимание, что SMP Bank придерживается политики "Знай своего клиента", и может затребовать документацию, подтверждающую происхождение средств и/или хозяйственную деятельность компании или владельца счета. Банк также оставляет за собой право отказать в открытии счета без объяснения причин. На резидентов некоторых стран могут распространяться ограничения на использование услуг Банка.
Документы, необходимые в период действия счета
Ежегодно, при продлении полномочий доверенных лиц для компаний, зарегистрированных в безналоговых зонах и зонах с низким налогообложением, необходимо предоставлять следующие документы:
1. В случае, если доверенность для лиц, имеющих право распоряжения счетом от имени компании, является бессрочной, необходимо ежегодно предоставлять подтверждение с Apostille юридического статуса предприятия (Certificate of Good Standing). Данный документ должен быть предоставлен не позднее трех месяцев по прошествии очередного года с момента регистрации компании.
2. При продлении доверенностей на новый срок также необходимо ежегодно предоставлять подтверждение с Apostille юридического статуса предприятия (Certificate of Good Standing). Данный документ должен быть предоставлен не позднее трех месяцев по прошествии очередного года с момента регистрации компании. Если доверенное лицо не меняется, при продлении доверенность предоставляется без нотариального заверения и без Apostille.
3. В случае если изменился директор предприятия или его участники (держатели долей или акций), которые подписывают доверенность, а также, если изменились доверенные лица, необходимо предоставлять доверенность, заверенную нотариально и с Apostille. Также необходимо ежегодно предоставлять подтверждение с Apostille юридического статуса предприятия (Certificate of Good Standing). Данный документ должен быть предоставлен не позднее трех месяцев по прошествии очередного года с момента регистрации компании.
Приглашаем посетить Банк в Риге
Мы осуществим все необходимые приготовления заранее для того, чтобы у Вас не заняло много времени заглянуть к нам в офис и подписать документы для оформления счета.
Мы будем рады помочь Вам спланировать визит в Ригу, выбрать и заказать гостиницу.
Обращайтесь в Департамент по обслуживанию клиентов
|
